BOB中远海运控股股份有限公司 2022年年度股东大会暨2023年第一次 A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅及香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

　　2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2023年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

　　3、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2022年度财务报告及审计报告

　　9、议案名称：审议关于修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

　　（四）2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会涉及重大事项的议案，5%以下A股股东的表决情况

　　说明：上表中，公司2022年年度股东大会涉及重大事项的议案序号为4、5、6、7、8；公司2023年第一次A股类别股东大会涉及重大事项的议案序号为1、2。

　　1、2022年年度股东大会第1项至第6项议案均为普通决议案，经出席2022年年度股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，获得通过；

　　2、2022年年度股东大会第7、8、9、10项议案，2023年第一次A股类别股东大会的第1、2项议案，以及2023年第一次H股类别股东大会的第1、2项议案均为特别决议案，分别经出席2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。

　　中远海运控股股份有限公司2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

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